Strona główna > Komunikaty > Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LUX-MED INVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 21 kwietnia 2022 roku

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LUX-MED INVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 21 kwietnia 2022 roku

Niniejszym zawiadamiamy o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą LUX-MED INVESTMENT (Spółka”), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Postępu 21C w dniu 21 kwietnia 2022 roku o godz. 14.00.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą LUX-MED Investment S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie przekazania zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2020 na kapitał zapasowy Spółki podjętej w dniu 22 kwietnia 2022 r. w protokole ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, Rep A. 1903/2021
  2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2021 na kapitał zapasowy Spółki.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki, z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.

W naszym serwisie wykorzystujemy pliki Cookies. Są one zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celach statystycznych oraz ułatwienia korzystania z serwisu. Ustawienia te zawsze można zmienić. Szczegółowe informacje o plikach Cookies znajdują się w Polityce Prywatności.